+36%
De las empresas reportan fraudes recientes, muchas enfrentan no solo pérdidas financieras, sino también riesgo penal y reputacional para su alta dirección.
Reduce exposición legal y fortalece tu compliance con inteligencia artificial aplicada al due diligence.
De datos dispersos a decisiones accionables: agentes de IA especializados interpretan información legal, financiera y reputacional para automatizar controles, priorizar riesgos y generar evidencia lista para la toma de decisiones.
Contexto de riesgo
Un desafío estructural para control y cumplimiento
En Chile, miles de empresas toman decisiones críticas sobre proveedores y terceros con información incompleta, controles manuales y sin monitoreo continuo, en un entorno cada vez más exigente bajo la Ley de Delitos Económicos. El 36% de las empresas ha reportado fraudes recientes con pérdidas equivalentes al 5% de los ingresos anuales de la organización, incluyendo responsabilidad penal para ejecutivos. A pesar de este riesgo legal, financiero y reputacional, muchas organizaciones aún dependen de procesos lentos, costosos y propensos a errores humanos que no están a la altura de las nuevas exigencias regulatorias.
≈ USD 160 millones
Las sanciones por delitos económicos pueden representar multas millonarias, proporcionales a los ingresos de la empresa y la gravedad del delito.
Riesgo penal
El riesgo penal bajo la Ley de Delitos Económicos puede implicar responsabilidad personal para ejecutivos y miembros de la alta dirección.
La solución
Due diligence orientado a decisiones, no solo a reportes
Check Auditor es una plataforma SaaS de due diligence que convierte datos públicos y regulatorios en inteligencia de riesgo para la evaluación de terceros. Integra fuentes como SII, Poder Judicial, Dirección del Trabajo, burós financieros y listas restrictivas en una sola solución, accesible vía plataforma y API.
Utilizamos agentes de IA especializados que analizan, interpretan y priorizan la información, entregando reportes claros y accionables que respaldan decisiones críticas y protegen a la alta dirección frente a riesgos legales, financieros y reputacionales.
Plataforma Web (SaaS)API (DaaS)Trazabilidad auditable
Agentes de IA entrenados en normativa chilena que convierten datos dispersos en decisiones claras y confiables.
Cada agente cubre un frente crítico de cumplimiento, riesgo y reputación. El orquestador combina resultados y prioriza lo importante.
Agente Ley Cumplimiento Tributario
Analiza la situación tributaria de la empresa, detecta inconsistencias, omisiones y riesgos ante fiscalizaciones del SII.
Agente Legal & Compliance
Investiga causas penales evaluando exposición judicial y contingencias legales bajo la ley de delitos economicos.
Agente UAF Lavado de Activos
Identifica Personas Expuestas Políticamente y su entorno, conforme a Ley 19.913, estándares UAF e identifica listas negras.
Agente Estructura Societaria & UBO
Examina relaciones societarias, controladores y beneficiarios finales, detectando estructuras opacas o riesgosas.
Agente Riesgo Integral
Cruza múltiples fuentes para asignar un score de riesgo global, separando lo crítico de lo accesorio y reduciendo falsos positivos.
Agente Laboral & Continuidad Operativa
Detecta juicios y multas laborales, moras y reincidencias que puedan afectar la continuidad operativa o reputación.
Agente Movimientos Financieros
Analiza compras, ventas y flujos de dinero para detectar patrones atípicos o inconsistentes con el giro.
Agente Financiero
Identifica procesos de insolvencia, reorganización o liquidación, y cruza fuentes financieras para evaluar riesgo financiero y comercial.
¿Cómo funciona?
Diseñado para oficiales de cumplimiento: menos carga operativa, más trazabilidad y decisiones oportunas en cada etapa.
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Introduce el RUT que deseas analizar y obtén un perfil detallado en segundos.
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Consulta los perfiles generados con información detallada y organizada para un análisis rápido y efectivo.
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